Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
@article{10225, author = {Novotný, Jiří}, article_location = {Praha}, article_number = {2}, keywords = {AML, bank, bank business, CFT, terrorist financing, client control, money laundering}, language = {cze}, issn = {2533-4387}, journal = {Forenzní vědy, právo, kriminalistika}, title = {Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML}, volume = {7}, year = {2022} }
TY - JOUR ID - 10225 AU - Novotný, Jiří PY - 2022 TI - Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML JF - Forenzní vědy, právo, kriminalistika VL - 7 IS - 2 SP - 186-199 EP - 186-199 PB - VŠFS SN - 25334387 KW - AML, bank, bank business, CFT, terrorist financing, client control, money laundering N2 - Dne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnic-tví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí do-savadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek. ER -
NOVOTNÝ, Jiří. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML (Banking transactions in light of the Sixth Directive of the AML). \textit{Forenzní vědy, právo, kriminalistika}. Praha: VŠFS, 2022, vol.~7, No~2, p.~186-199, 104 pp. ISSN~2533-4387.
|