J
2022
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
NOVOTNÝ, Jiří
Basic information
Original name
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Name in Czech
Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Name (in English)
Banking transactions in light of the Sixth Directive of the AML
Edition
Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha, VŠFS, 2022, 2533-4387
Other information
Type of outcome
Článek v odborném periodiku
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organization unit
University of Finance and Administration
Keywords (in Czech)
AML, banka, bankovní obchod, CFT, financování terorismu, kontrola klienta, praní špinavých peněz
Keywords in English
AML, bank, bank business, CFT, terrorist financing, client control, money laundering
V originále
Dne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnic-tví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí do-savadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek.
In English
On 20 July 2021, the European Commission presented an ambitious package of legislative proposals to strengthen the EU's anti-money laundering and countering the financing of terro-rism (AML/CFT) rules. The package includes not only a proposal for the creation of a new EU anti-money laundering body, but above all the adoption of new legislation, which should si-multaneously contain directly applicable rules, including in the areas of client due diligence and beneficial ownership. The legislative package also includes a proposal for a new (sixth) directive, which will replace the previous directive 2015/849/EU. The newly proposed directi-ve presents new mechanisms for Member States to put in place to prevent the use of the finan-cial system for money laundering or terrorist financing. The following article is devoted to the mechanisms of the proposed directive and their influence on banking transactions.
Displayed: 5/11/2024 03:46