D 2022

Legalizace výnosů z trestné činnosti

NOVOTNÝ, Jiří

Basic information

Original name

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Name in Czech

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Name (in English)

Legalization of proceeds of crime

Authors

NOVOTNÝ, Jiří

Edition

1. vydání. Plzeň, Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi, p. 906-917, 1176 pp. 2022

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Other information

Language

Czech

Type of outcome

Stať ve sborníku

Field of Study

50501 Law

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Publication form

printed version "print"

Organization unit

University of Finance and Administration

ISBN

978-80-261-1048-4

Keywords (in Czech)

Legalizace, praní peněz, trestní právo, Unie, výnosy z trestné činnosti, směrnice

Keywords in English

Legalization, Money Laundering, Criminal Law, Union, Proceeds of Crime, Directive
Změněno: 3/5/2023 09:26, Mgr. Tereza Denišová, DiS.

Abstract

V originále

Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon reagoval na přijatou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní, a hodnotící zprávu přijatou ve dnech 11. – 14. dubna 2011 na plenárním zasedání Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V souvislosti s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti byl Unií připraven návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva. Zásadním momentům směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva je věnován tento příspěvek.

In English

The article deals with the issue of money laundering associated with the proposal for a directi-ve of the European Parliament and of the Council on combating money laundering by criminal law. In this context, the domestic legislature adopted Act No. 287/2018 Coll., Amending Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code, as amended, and certain other acts. In accordance with the guidelines of the Committee of Experts, the legislator drafted the legal regulation of indi-vidual crimes in such a way that it complies not only with international conventions, but above all with the Act on Certain Measures against Money Laundering and Terrorist Financing. However, even after the adoption of the amendment to the Criminal Code, the concurrent liability of the offender for the criminal offense under the provisions of Section 216 (2), ie the concurrent liability of the offender of the predicate offense who legalizes the means of his own criminal activity, remains unanswered.