KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER. Poznej svého klienta 2016. Praha: SCIENCEpress, Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, 202 s. ISBN 978-80-7408-166-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznej svého klienta 2016
Název česky Poznej svého klienta 2016
Autoři KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER.
Vydání Praha, 202 s. 2017.
Nakladatel SCIENCEpress, Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-166-8
Klíčová slova česky FAÚ, AML, rizikové faktory, finanční transakce
Klíčová slova anglicky FAU, AML, risk factors, financial transactions
Návaznosti VG20122014087, projekt VaV.
Změnil Změnil: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., učo 21710. Změněno: 15. 2. 2018 09:41.
Anotace
Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.
Anotace česky
Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.
VytisknoutZobrazeno: 27. 4. 2024 03:31