V originále
Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.
In Czech
Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.