s 2017

Poznej svého klienta 2016

KYNCL, Libor and Otakar SCHLOSSBERGER

Basic information

Original name

Poznej svého klienta 2016

Name in Czech

Poznej svého klienta 2016

Authors

KYNCL, Libor and Otakar SCHLOSSBERGER

Edition

Praha, 202 pp. 2017

Publisher

SCIENCEpress, Vysoká škola finanční a správní, a. s.

Other information

Language

English

Type of outcome

Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organization unit

University of Finance and Administration

ISBN

978-80-7408-166-8

Keywords (in Czech)

FAÚ, AML, rizikové faktory, finanční transakce

Keywords in English

FAU, AML, risk factors, financial transactions

Links

VG20122014087, research and development project.
Změněno: 15/2/2018 09:41, doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Abstract

ORIG CZ

V originále

Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.

In Czech

Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.