M 2018

Poznej svého klienta 2018

SCHLOSSBERGER, Otakar

Základní údaje

Originální název

Poznej svého klienta 2018

Název česky

Poznej svého klienta 2018

Název anglicky

Know your client 2018

Autoři

SCHLOSSBERGER, Otakar

Vydání

2018

Další údaje

Typ výsledku

Uspořádání konference

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Organizační jednotka

Institut VŠFS, z.ú.

Klíčová slova česky

Praní špinavých peněz, daňový únik, identifikace, GDPR

Klíčová slova anglicky

Money laundering, tax evasion, identification, GDPR

Štítky

uspořádání_konference

Návaznosti

VG20122014087, projekt VaV.
Změněno: 1. 4. 2019 14:45, Ing. Dominika Moravcová

Anotace

ORIG CZ EN

V originále

Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, a. s., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč). Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Pátý ročník bude věnován problematice aplikace IV. směrnice AML, procesu GDPR ve vztahu k AML nebo diskusím k V. směrnici AML.

Česky

Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, a. s., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč). Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Pátý ročník bude věnován problematice aplikace IV. směrnice AML, procesu GDPR ve vztahu k AML nebo diskusím k V. směrnici AML.
Zobrazeno: 1. 11. 2024 00:11