Klíčová slova česky
Praní špinavých peněz, daňový únik, identifikace, GDPR
Klíčová slova anglicky
Money laundering, tax evasion, identification, GDPR
V originále
Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, a. s., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč). Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Pátý ročník bude věnován problematice aplikace IV. směrnice AML, procesu GDPR ve vztahu k AML nebo diskusím k V. směrnici AML.
Česky
Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, a. s., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč). Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Pátý ročník bude věnován problematice aplikace IV. směrnice AML, procesu GDPR ve vztahu k AML nebo diskusím k V. směrnici AML.
Anglicky
The Symposium builds on a sustainability project of the Ministry of the Interior of the Czech Republic, implemented by the University of Finance and Administration, as, Department of Finance, "Improving the effectiveness of procedures and measures to detect the legalization of proceeds from crime and to prevent the financing of criminal structures in the financial services sector" project VG 20122014087, with a support of CZK 2 238 thousand). This scientific forum will focus on the "Know Your Client" principle for mandatory entities in the framework of AML, Terrorist Financing (CTF) and the related legal remedies for economic crime. The fifth year will be devoted to application IV. the AML, the GDPR process in relation to AML, or the discussions on the V. AML Directive.