s 2017

Poznej svého klienta 2016

KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER

Základní údaje

Originální název

Poznej svého klienta 2016

Název česky

Poznej svého klienta 2016

Autoři

KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER

Vydání

Praha, 202 s. 2017

Nakladatel

SCIENCEpress, Vysoká škola finanční a správní, a. s.

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organizační jednotka

Vysoká škola finanční a správní

ISBN

978-80-7408-166-8

Klíčová slova česky

FAÚ, AML, rizikové faktory, finanční transakce

Klíčová slova anglicky

FAU, AML, risk factors, financial transactions

Návaznosti

VG20122014087, projekt VaV.
Změněno: 15. 2. 2018 09:41, doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Anotace

ORIG CZ

V originále

Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.

Česky

Tato publikace je sborníkem příspěvků ze čtvrtého ročníku symposia Poznej svého klienta – z ročníku 2016. Toto symposium bylo v minulých letech již tradičním symposiem spolupořádaným Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Poprvé bylo pořádáno již v roce 2012, jednu publikaci na něj volně navazující vydala Masarykova univerzita, tři publikace Vysoká škola finanční a správní. Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z.ú. (později a.s.), ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádaly symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016.“ Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10, datum konání: 1. června 2016. Symposium se zaměřilo zejména na: - IV. směrnice AML, - Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu, - Metody finančního šetření, - Proces AML a zajišťování majetku, - Daňové aspekty ve vazbě na AML, - Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti, - Nekalé praktiky na finančním trhu ve vztahu ke klientům, - Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití, - Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana, - Možné právní změny v procesu AML.