2015
Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR
VAVRUŠKOVÁ, AdrianaZákladní údaje
Originální název
Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR
Autoři
VAVRUŠKOVÁ, Adriana
Vydání
Bankovnictví, Praha, 2015, 1214-9810
Další údaje
Jazyk
čeština
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka
Vysoká škola finanční a správní
Štítky
Příznaky
Recenzováno
Návaznosti
VF20142015038, projekt VaV.
Změněno: 18. 5. 2016 12:34, Mgr. Patricie Štruncová
Anotace
V originále
Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou podezřelých obchodů a se zajišťováním finančních prostředků na účtu klienta nástroji, které má Finanční analytický útvar k dispozici podle AML zákona. Zároveň uvádí základní rizikové faktory obchodů a klientů.
