2015
Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
ČERVENKA, MiroslavZákladní údaje
Originální název
Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Autoři
Vydání
Bezpečnostní teorie a praxe, Praha, Policejní akademie ČR, 2015, 1801-8211
Další údaje
Jazyk
čeština
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka
Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky
Legalizace výnosů z trestné činnosti, Identifikace, Hodnocení rizikovosti
Klíčová slova anglicky
Legalization of crime proceeds, Identification, Risk assessment,
Štítky
Příznaky
Recenzováno
Návaznosti
VF20142015038, projekt VaV.
Změněno: 18. 5. 2016 10:56, Mgr. Patricie Štruncová
Anotace
V originále
Článek se zabývá nově připravovanou evropskou legislativou úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kromě přehledu nových opatření a doporučení, včetně nových doporučení FATF jsou naznačeny některé možné obtíže při aplikaci novinek v ČR.
